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纳川股份:关于完成董事会换届选举的公告

证券代码:300198           证券简称:纳川股份         公告编号:2018-023

福建纳川管材科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2018年1月26日下午在公司5楼会议室召开,会议以现场表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中9人以现场投票方式表决,符合《公司章程》的规定。本次会议通知于2018年1月20日以书面送达、电子邮件形式发出,会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

    一、审议通过《关于选举董事长的议案》

    同意选举陈志江先生为公司第四届董事会董事长,任期至本届董事会任期届满之日止。

    表决情况:同意9人,占有表决权董事人数的100%,无弃权和反对票。

    二、审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

    同意选举陈志江先生、方建华先生、邱晓华先生、许年行先生、朱剑林先生担任第四届董事会战略委员会委员,由陈志江先生担任委员会召集人,任期至本届董事会任期届满之日止。

    表决情况:同意9人,占有表决权董事人数的100%,无弃权和反对票。

    三、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

    同意选举许年行先生、邱晓华先生、陈志江先生担任第四届董事会审计委员会委员,由许年行先生担任委员会召集人,任期至本届董事会任期届满之日止。

    表决情况:同意9人,占有表决权董事人数的100%,无弃权和反对票。

    四、审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

    同意选举邱晓华先生、陈岱松先生、陈志江先生担任第四届董事会提名委员会委员,由邱晓华先生担任委员会召集人,任期至本届董事会任期届满之日止。

    表决情况:同意9人,占有表决权董事人数的100%,无弃权和反对票。

    五、审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》同意选举陈岱松先生、许年行先生、陈志江先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员,由陈岱松先生担任委员会召集人,任期至本届董事会任期届满之日止。

    表决情况:同意9人,占有表决权董事人数的100%,无弃权和反对票。

    六、审议通过《关于聘任总经理的议案》

    同意聘任陈志江先生担任公司总经理,于本议案通过当日上任,任期至本届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

    表决情况:同意9人,占有表决权董事人数的100%,无弃权和反对票。

    七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意续聘肖仁建先生、罗靖先生担任公司副总经理,于本议案通过当日上任,任期至本届董事会任期届满之日止。

    同意聘任曾慧先生担任公司副总经理,于本议案通过当日上任,任期至本届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

    表决情况:同意9人,占有表决权董事人数的100%,无弃权和反对票。

    八、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

    同意聘任曾慧先生担任公司财务负责人,于本议案通过当日上任,任期至本届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

    表决情况:同意9人,占有表决权董事人数的100%,无弃权和反对票。

    九、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    同意续聘罗靖先生担任公司董事会秘书,于本议案通过当日上任,任期至本届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

    表决情况:同意9人,占有表决权董事人数的100%,无弃权和反对票。

    十、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    同意续聘姚俊宾先生担任公司证券事务代表,于本议案通过当日上任,任期至本届董事会任期届满之日止。

    表决情况:同意9人,占有表决权董事人数的100%,无弃权和反对票。

    特此公告。

                                                福建纳川管材科技股份有限公司

                                                       董    事    会

                                                  二○一八年一月二十六日

附件

    1、第四届董事会董事简历

    陈志江先生:中国国籍,无境外居留权,1967年10月出生,硕士学历。1989年毕业于燕山大学机械系,获大学本科学位;1992 年毕业于燕山大学研究生部,获硕士学位。1992年9月至1995年8月,任厦门港务局设备管理工程师;1995

年9月至2002年12月,在美国罗克韦尔国际公司历任销售工程师、区域销售经理、福建首席代表;2003年6月至2008年12月,任泉州市东高新型管材有限公司执行董事、总经理;2008年12月至2011年12月,任福建纳川管材科技股份有限公司董事长、总经理;2011年12月至2014年12月,任福建纳川管材科技股份有限公司董事长; 2014年12月至今任厦门远江创新投资管理有限公司董事长; 2017年7月至今任星恒电源股份有限公司董事;2014年12月至今任福建纳川管材科技股份有限公司董事长、总经理。

    截至本公告日,陈志江先生直接持有公司股份267,756,274股,占公司总股本的25.96%,为公司的实际控制人。陈志江先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;陈志江先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

    凌玉章先生:中国国籍,无境外居留权,1945年4月出生,硕士学历。1968年毕业于北京理工大学毕业,1984年清华大学经济管理学院研究班毕业。1985年3月至1993年3月,任国家机械工业部直属企业太原重型机器厂党委常委、常务副厂长;1993年3月至1994年5月,任福建省机械工业厅党组成员、副厅长;1994年5月至2009年1月,任福建省汽车工业集团公司党组书记、董事长;2011年9月至今,任福建万润新能源科技有限公司董事长,2015年至今任福建纳川管材科技股份有限公司董事。

    截至本公告日,凌玉章先生未持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;凌玉章先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

    方建华先生:中国国籍,无境外居留权,1965年1月出生,本科学历。1985年毕业于中国人民解放军洛阳外国语学院。1985年至1995年任中国人民解放军总参谋部干部;1995年2003年任中国新时代集团东欧贸易部总经理;2003年至2010年任中国保利集团技术进出口部总经理;2010年至2016年任合肥国轩高科动力能源股份公司董事总经理;2015年至今任福建纳川管材科技股份有限公司董事;2017至今任合肥国科新能股权投资管理合伙企业(有限合伙)总裁;2017年7月至今任星恒电源股份有限公司董事。

    截至本公告日,方建华先生未持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;方建华先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

    朱剑林先生:中国国籍,无境外居留权,1964年11月出生,硕士学历。1986年毕业于南京通信工程学院信与电子系统专业,获大学本科学位;1993年毕业于上海交通大学电子工程系,获硕士学位。1986年7月至1990年8月,于军队服役,任通信站技术员、工程师;1993年3月至1995年10月任上海交通大学以及上海市政府通信产业领导小组讲师、工程部经理;1995年10月至2000年6月任广州迪生卫星网络有限公司副总经理、总工程师;1997年7月至2000年6月任迪生卫星网络/CCTTELECOMM副总经理、兼任业务发展部和互联网部总监、总工程师;2000年6月至2003年2月任成功信息产业(集团)股份有限公司副总裁;2003年2月至2008年12月任深圳成功数字技术有限公司总经理兼董事长;2009年12月至2011年6月任中期信息技术服务有限公司总经理;2011年6月至2015年5月任中期集团下属中期金融服务中心、中期资产管理有限公司董事 、私募基金持牌负责人; 2015年6月至今任冀合资产管理(上海)有限公司执行董事、总经理;2016年8月至今任鸿立信达(北京)资本管理有限公司执行董事、总经理。2013年7月至今任海虹企业(控股)股份有限公司独立董事;2014年6月至今任中粮屯河糖业股份有限公司独立董事。

    截至本公告日,朱剑林先生未持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;朱剑林先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

    肖仁建先生:中国国籍,无境外居留权,1968年7月出生,大专学历。1990年毕业于泉州黎明大学。1990年6月至2002年9月于南益集团公司历任财务科长、行政科长、助总;2002年9月至2004年2月任泉州利昌塑料有限公司副总经理;2004年3月2008年12月任泉州市东高新型管材有限公司副总经理;2008年至2011年12月任福建纳川管材科技股份有限公司副总经理;2011年12月至今任福建纳川管材科技股份有限公司董事、副总经理。

    截至本公告日,肖仁建先生直接持有公司股份108,975股,占公司总股本的0.01%,不是公司的实际控制人。肖仁建先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;肖仁建先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。    罗靖先生:中国国籍,无境外居留权,1981年12月出生,硕士学历。2003年毕业于南昌大学经济与管理学院, 2006年毕业于法国普瓦提埃大学。2008年9月至2014年9月就职于江西正邦科技股份有限公司;2014年9月至今任福建纳川管材科技股份有限公司董事会秘书、副总经理;2017年6月任厦门纳川恒洲投资管理有限公司董事长;2017年7月至今任星恒电源股份有限公司董事。截至本公告日,罗靖先生未持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;罗靖先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

    邱晓华先生:中国国籍,无境外居留权,1958年1月出生,博士学历。1982年毕业于厦门大学;2003年7月毕业于北京师范大学。1976年6月至1978年2月福建省宁化县水茜乡插队务农,知识青年;1982年2月至2006年10月任国家统计局工作,处长、副司长、总经济师、副局长、局长;2008年6月至2012年9月任中国海洋石油总公司,高级研究员、首席经济学家;2012.05至2016.12任紫金矿业集团股份有限公司任副董事、执行董事;2012年10月至今任民生证券股份有限公司工作,首席经济学家。2016.01至今广东华兴银行股份有限公司任首席经济学家;2015年至今任福建纳川管材科技股份有限公司独立董事。

    截至本公告日,邱晓华先生未持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    陈岱松先生:中国国籍,无境外居留权,1975年11月出生,博士学历。1997毕业于华东政法学院,大学本科;2000年毕业于华东政法学院,法学硕士;2003年毕业于华东政法大学,法学博士。2007年9月至2011年9月,中国社科院金融研究所博士后;2007年1月至2014年12月任上海柏年律师事务所首席律师;2003年7月至2017年12月任华东政法大学教授;2015年至今任福建纳川管材科技股份有限公司独立董事。

    截至本公告日,陈岱松先生未持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    许年行先生:中国国籍,无境外居留权,1978年5月出生,博士学历。2007年毕业于厦门大学管理学院财务管理专业,本科、硕士、博士;2009年毕业于北京大学光华管理学院金融系博士后研究员。2009年9月至2014年8月任中国人民大学商学院财务与金融系讲师、 副教授;2013年12月至2014年12月为耶鲁大学管理学院访问学者;2014年9月至今任中国人民大学商学院财务与金融系教授( 破格晋升)、博士生导师;2017年9月至今任中国人民大学商学院财务与金融系主任。

    截至本公告日,许年行先生未持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    2、高级管理人员简历

    陈志江先生:见第四届董事会董事简历

    肖仁建先生:见第四届董事会董事简历

    罗靖先生:见第四届董事会董事简历

    曾慧先生:中国国籍,无境外居留权,1969年12月出生,硕士学历。1992年毕业于江西教育学院化学系,大专学历;1998年毕业于厦门大学经济学院,经济学硕士。1998年8月至2005年3月先后任厦门港务集团有限公司企管部主管、厦门港务物流有限公司副总经理等职;2005年4月至2008年8月先后任厦门弘信创业股份有限公司任职风控(审计)总监、副总经理、董事会秘书等职;2009年8月至2010年2月于厦大嘉庚学院管理系任教;2010年5月至2012年5月任福建神州电子股份有限公司董事会秘书;2016年1月至2017年10月任惠尔明(福建)化学工业股份有限公司副总经理一职。

    截至本公告日,曾慧先生未持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。

    3、证券事务代表简历

    姚俊宾,男,1991年5月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2015年4月至今,在公司证券部工作。姚俊宾先生于2015年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

    截至本公告日,姚俊宾先生未持有公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系。

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